Полиция и ФСБ провели обыски в местах проживания африканцев в Петербурге, изобличенных в интернет-мошенничестве

*** Африканцы создавали в интернете сайты компаний с названиями, похожими на известных и крупных поставщиков

Санкт-Петербург. 22 августа. ИНТЕРФАКС СЕВЕРО-ЗАПАД - ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области совместно с региональным управлением ФСБ раскрыло серию мошенничеств в особо крупном размере в отношении ряда иностранных компаний, совершенную группой граждан африканских стран.

Как сообщил сайт ГУ МВД по северной столице, в четверг в рамках двух уголовных дел оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России провели семь обысков по местам проживания подозреваемых в совершении мошенничеств.

В середине 2012 года в управление поступила оперативная информация в отношении ряда лиц, являющихся гражданами Нигерии и других африканских стран, занимающихся мошенническими действиями на территории Петербургу и Ленинградской области. Одновременно по каналам отдела НЦБ Интерпола ГУ МВД России поступали многочисленные запросы подразделений Интерпола иностранных государств о выявленных эпизодах мошенничества в отношении ряда компаний Европы, США и Канады, где похищенные денежные средства переводились на счета, открытые в кредитных учреждениях Петербурга и Ленинградской области.

В ходе проверки, проводившейся совместно с подразделениями НЦБ Интерпола ГУ МВД России и УФСБ по Петербургу и Ленинградской области, данная информация подтвердилась.

"Установлено, что указанные лица создавали в интернете сайты с наименованием организаций, схожих по названию с крупными поставщиками различной продукции. Далее с этих сайтов осуществлялась спамовая рассылка с коммерческими предложениями на продажу товаров - на контактные телефоны коммерческих организаций (так называемые "нигерийские письма"), расположенных за пределами России. Затем злоумышленники вступали в переписку с представителями данных организаций, заключали контракты, и обманным путем завладевали денежными средствами, которые переводились на расчетные счета, открытые в банках на территории Петербурга и Ленобласти по поддельным паспортам граждан Африки (Гана, ЮАР и др.)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, были похищены денежные средства испанской организации "Constantino Gutierres S.A." (г.Аликанте) по договору поставки минеральных удобрений от ООО "Еврохимагро" (Eurochemagro LLC, г.СПб, Россия) на сумму 15,3 млн рублей.

Деньги испанской компании были переведены в один из петербургских банков, который фактически был открыт физическому лицу по поддельному паспорту гражданина республики Гана.

Подозреваемые создавали фиктивные фирмы и за пределами РФ, открывая там счета в банках, откуда переводили деньги на счета в банках России. "С использованием программ дистанционного банковского обслуживания данные денежные средства переводились на расчетные счета физических лиц, открытые на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области по поддельным паспортам граждан Африки. Через некоторое время в банк поступало письмо от руководителя организации о том, что указанная операция перевода денежных средств осуществлена несанкционированно и без его ведома путем неправомерного доступа к электронной почте. Таким образом, согласно действующему законодательству, денежные средства возмещались организации", - говорится в сообщении ГУ МВД.

В результате реализации данной мошеннической схемы были похищены денежные средства с расчетного счета клиента канадского банка CIBS компанией "MSA Interrnational Ltd" на сумму 16,6 млн рублей.

Денежные средства, полученные в результате мошеннических действий легализовывались путем приобретения недвижимого имущества, транспортных средств.

"Получены достаточные данные, доказывающие причастность к совершению вышеуказанных преступлений граждан Нигерии и выходцев из других африканских стран, проживающих на территории Петербурга и Ленинградской области. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов преступной деятельности", - отмечается в релизе.

Ранее были возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ - мошенничество. О задержаниях не сообщается.