Санкт-Петербург. 30 января. ИHТЕРФАКС СЕВЕРО-ЗАПАД - Межрегиональное управление Росфинмониторинга по СЗФО в 2008 году выявила нарушения законодательства о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма в 138 организациях, сообщает пресс-служба управления.
Всего в прошлом году Росфинмониторингом были проверены 165 организаций во всех 11 субъектах округа.
В управление также были переданы материалы иных надзорных органов региона - территориальных подразделений ФСФР, Пробирной палаты, Росстрахнадзора, органов прокуратуры - в отношении 94 организаций, допустивших нарушение требований данного законодательства. В результате проверок установлено более 2 тыс. операций, подлежащих обязательному контролю, на общую сумму 7,2 млрд рублей, сведения по которым не были направлены в Росфинмониторинг.