В отношении гендиректора "Осло Марин Групп Портс" Архангельского возбуждено уголовное дело по факту отмывания 56 млн рублей

*** Он заочно арестован и находится в международном розыске

Санкт-Петербург. 28 июля. ИНТЕРФАКС СЕВЕРО-ЗАПАД - Главное следственное управление ГУВД Петербурга и Ленинградской области возбудило уголовное дело в отношении генерального директора ООО "Осло Марин Групп Портс" Виталия Архангельского, сообщили "Интерфаксу" в ГУВД в среду.

Дело в отношении В.Архангельского и группы неустановленных лиц находится в производстве по пункту "а" части 2 статьи 174.1 УК РФ (легализация/отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате преступления).

"Дело было открыто по факту легализации денежных средств на сумму 56,5 млн рублей, полученных в результате хищения путем мошенничества у петербургского филиала ОАО "Морской Акционерный Банк", - сообщили в ГУВД.

Следствие установило, что В.Архангельский не позднее 26 марта 2009 года вступил в преступный сговор с группой неустановленных следствием лиц с целью последующего хищения кредитных денежных средств филиала банка, путем их вывода с расчетного счета ООО "Западный Терминал".

Предприниматель планировал вывести деньги через расчетные счета подконтрольных ему организаций, при этом не являясь единственным участником ООО "Западный Терминал" и не обладая правом принятия самостоятельных решений о крупных сделках этой компании.

По данным следствия, В.Архангельский изготовил решение единственного участника ООО "Западный Терминал" для получения кредита в ОАО "Морской Акционерный Банк", которое было представлено в филиал банка в Петербурге.

"Используя для отмывания руководителя и главного бухгалтера ООО "Западный Терминал", он перевел посредством использования системы "Банк-Клиент" на подконтрольные ему расчетные счета 56,5 млн рублей", - отметил собеседник.

Управление по налоговым преступлениям ГУВД провело по делу обыски и выемки, А.Архангельский находится в международном розыске, мера пресечения - содержание под стражей, добавили в ГУВД.

В.Архангельский возглавлял группу "Осло Марин", созданную в 1999 году и переименованную в OMG в 2008 году. В группу входили терминалы "Онега" и "Западный терминал", ООО "Порт Выборгский" (Ленинградская область), "Выборгская судоходная компания", OMG Development, а также страховой брокер "Сканмаринконсалтинг", страховое общество "Скандинавия", медицинская страховая компания "Медстрахком" и ряд других.

Кредитором проектов OMG в области портового и судоходного бизнеса является банк "Санкт-Петербург". Группе не удалось реструктурировать задолженность перед банком, в связи с чем часть ее активов перешла новым собственникам, в судоходной компании была введена процедура наблюдения.

Летом прошлого года ГУВД проводило оперативные мероприятия в головном офисе "Группы OMG".