Государства - участники ЕАГ в 2009г завершат создание национальных систем противодействия отмыванию денег

Санкт-Петербург. 11 июня. ИНТЕРФАКС СЕВЕРО-ЗАПАД - Государства - участники Евразийской группы по противодействиею легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) до конца текущего года завершат создание институциональных и законодательных основ противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Об этом сообщил председатель ЕАГ Олег Марков в ходе X пленарного заседания группы, которое прошло в Петербурге в четверг.

Он напомнил, что в декабре 2009 года ЕАГ исполнится 5 лет. На сегодняшний день в группу входят 7 государств - Россия, Белоруссия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. Кроме того, 16 государств и 14 международных и региональных организаций имеют статус наблюдателя в ЕАГ.

"Безусловно это (завершение создания национальных систем противодействия отмыванию денег - ИФ) стало возможно благодаря нашей настойчивой каждодневной работе. На достигнутой основе мы можем ставить перед ЕАГ новые задачи, создавать эффективные механизмы взаимодействия", - отметил О.Марков.

Как сообщил на пресс-конференции по итогам пленарного заседания исполнительный секретарь ЕАГ Игорь Небываев, одним из важных итогов 5-летней деятельности ЕАГ стало восстановление национальной системы ПОД/ФТ в Узбекистане, где при содействии евразийской группы в апреле текущего года были приняты поправкив соответствующее законодательство.

"Узбекистан вызывал определенное беспокойство со стороны ФАТФ с точки зрения развития национальной антиотмывочной системы. Но в феврале текущего года ЕАГ убедило ФАТФ не вводить санкции в отношении этого государства и на сегодня прогресс очевиден", - сказал И.Небываев.

Он также сообщил, что активная работа по созданию антиотмывочного законодательства ведется в Туркменистане, который выступает наблюдателем в ЕАГ. В частности, в конце апреля там был принят базовый закон о ПОД/ФТ.

Кроме того, в мае текущегг года служба финансовой разведки Кыргызстана вступила при поддержке ЕАГ в группу "Эгмонт", объединяющую ведущие подразделения финансовой разведки мира. В настоящее время ведется работа по вступлению в Эгмонт ПФР Казахстана.

По словам И.Небываева, деятельность ЕАГ финансируется в основном за счет средств Российской Федерации, которая заинтересована в усилении потенциала всех участников группы в борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма, в повышении прозрачности и укреплении безопасности национальных и региональных финансовых систем.