Россия и мир 9 апреля 2021 г. 17:14

Еще пять фигурантов "дела Плахотнюка" предстанут перед судом в Москве

Москва. 9 апреля. ИНТЕРФАКС – Уголовное дело о незаконном выводе из РФ в Молдавию более 126 млрд рублей подельниками молдавского бизнесмена-политика Владимира Плахотнюка направлено в суд в Москве.

"В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Александра Коркина, Алексея Соболева, Льва Пахомова, Рината Юсупова и Винеры Шариповой. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, ч. 3 ст. 210, п.п. "а", "б" ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов, в особо крупном размере, в составе преступного сообщества)", - сообщили в надзорном ведомстве в пятницу.

По версии следствии, в Москве и Кишиневе (Молдавия) владелец "BC Moldindconbank S.A." (АО КБ "Молдиндконбанк") Вячеслав Платон совместно с предпринимателями Владимиром Плахотнюком и Александром Коркиным "с целью неправомерного вывода денежных средств в иностранной валюте из РФ создали преступное сообщество".

В его состав были вовлечены директор казначейства АО КБ "Молдиндконбанк" Елена Платон, владелец ООО КБ "Европейский Экспресс" Олег Кузьмин, совладельцы ОАО АКБ "Русский Земельный Банк", ОАО "Банк "Западный"", филиала ОАО ККБ "Кредитбанк" – "Кредитинвест" Александр Григорьев и Беслан Булгучев, руководители казначейств этих банков Ринат Юсупов и Винера Шарипова, а также Алексей Соболев и Лев Пахомов.

"С июня 2013 года по май 2014 года соучастники совершили незаконные валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте со счетов указанных российских кредитных организаций на банковские счета нерезидента – АО КБ "Молдиндконбанк" с предоставлением заведомо подложных документов на сумму более 126 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

Расследование проводилось Следственным департаментом МВД России.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Тверской районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

В Генпрокуратуре уточнили, что ранее Елена Платон, Александр Григорьев и Олег Кузьмин уже были осуждены к различным срокам наказания. В отношении других участников преступного сообщества расследование продолжается.

В России против Плахотнюка возбуждено несколько уголовных дел. В декабре 2017 года, Следственный комитет России обвинил его в создании преступной группы для подготовки покушения на своего политического оппонента Ренато Усатого.
Плахотнюк - молдавский государственный и политический деятель, бизнесмен и олигарх. Экс-председатель Демократической партии Молдовы, бывший депутат парламента Молдавии двух созывов и первый вице-председатель парламента (2010-2013). Считается самым богатым человеком в Молдавии.
 

Теги
Читайте нас в
  • ya-news
  • ya-dzen
  • google-news
Показать еще