Молдавскому политику Ренато Усатому предъявлено заочное обвинение в выведении из России более 500 млрд руб. - МВД РФ

Москва. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - В Министерстве внутренних дел России сообщили о предъявлении заочного обвинения молдавскому политику Ренато Усатому, подозреваемому в выведении из РФ свыше 500 млрд рублей через молдавский банк.

"Сегодня следователями Следственного департамента МВД России заочно предъявлено обвинение Ренато Усатому, уроженцу Молдавской ССР, в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 (Организация преступного сообщества или участие в нем), п. п. "а", "б" ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов)", - сообщила в пятницу "Интерфаксу" официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она пояснила, что Следственный департамент МВД России продолжает расследование уголовного дела в отношении участников международного преступного сообщества, которые в 2013 - 2014 годах совершили незаконные валютные операции и вывели из Российской Федерации через молдавский банк "BC Moldindconbank S.A." более 500 млрд рублей.

По данным полиции, организаторами криминальной деятельности являлись имеющие гражданство Российской Федерации и Республики Молдова Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон. В настоящее время они находятся в международном розыске, напомнила Волк.

По данным следствия, члены сообщества в ходе реализации преступного умысла перечисляли со счетов подконтрольных им юридических лиц в российских кредитных организациях денежные средства в иностранной валюте на счета банка "BC Moldindconbank S.A.", открытые в том числе в банке "Bank of New York", под предлогом продажи валюты. Затем денежные средства в российских рублях, полученные от этих сделок, списывались с корреспондентских счетов российских банков в "BC Moldindconbank S.A." по подложным решениям судов Республики Молдова в пользу иностранных юридических лиц (нерезидентов). В дальнейшем они направлялись в зарубежные банки на счета клиентов преступного сообщества, преимущественно в страны Европы.

"Ренато Усатый в Следственный департамент МВД России в назначенное время для предъявления обвинения не явился. Копия постановления о привлечении его в качестве обвиняемого вручена в установленном порядке его защитнику", - сообщила представитель ведомства.