Начальник следственной части ГУ МВД России по СФО В.Вирт: "Наша главная задача - защита законных прав и интересов граждан"

- Виктор Иванович, каковы общие итоги работы следственной части при ГУ МВД по Сибирскому федеральному округу в 2010 году?

- В 2010 году перед судом предстали 36 лиц, совершивших 124 преступления, из них 52 преступления были совершены организованными преступными группами. Кроме того, в суд направлено уголовное дело по ст.209 УК РФ (бандитизм). Все указанные преступления относятся к категории тяжких и особо тяжких, наказание по которым предусмотрено Уголовным кодексом РФот 5 до 10 и свыше 10 лет лишения свободы, соответственно.

В настоящее время в производстве следователей остаются уголовные дела, представляющие особую сложность в расследовании и вызывающие большой общественный резонанс. Расследование подобного рода преступлений сопряжено с проведением многочисленных следственных действий и проверочных мероприятий, как на территории Сибирского федерального округа, так и за его пределами. Все это не позволяет закончить следствие в короткие сроки.

Кроме того, зачастую преступления имеют межрегиональный характер. Так, в феврале направлено в суд уголовное дело по обвинению руководителя ООО "Агрофирма" в хищении бюджетных средств Новосибирской области. В ходе следствия выяснилось, что обвиняемый, используя свое служебное положение, предоставил недостоверные налоговые декларации своей организации в межрайонную инспекцию ФНС России по Алтайскому краю для возврата налога на добавленную стоимость. При проведении инспекцией камеральной налоговой проверки обвиняемый представил заранее подготовленные фиктивные документы, среди которых были договоры, якобы заключенные с рядом организаций, по поставке семян и минеральных удобрений, тем самым, обманул сотрудников налоговой инспекции и обеспечил принятие налоговым органом решения в свою пользу. Похищенные из федерального бюджета в качестве возмещения НДС денежные средства поступили на расчетный счет организации, подконтрольной обвиняемому, государству был причинен имущественный ущерб на общую сумму 31 млн рублей. При расследовании этого дела были допрошены банковские работники, сотрудники налоговых инспекций РФ, муниципальных образований Новосибирской области и Алтайского края.

Отмечу, что руководитель ООО "Агрофирма" скрывался от следствия, однако благодаря четко спланированным оперативно-розыскным мероприятиям удалось установить его местонахождение и задержать. Более того, обвиняемый пытался ввести следствие в заблуждение, ссылался на расстройство своей психики. Однако следователем совместно с оперативными сотрудниками было получено достаточно доказательств, изобличающих его в совершении преступления, а также установлено, что он психическими расстройствами не страдает и может предстать перед следствием и судом.

- Какие задачи стоят перед следственной частью в наступившем году?

- Прежде всего, это повышение результативности работы по расследованию преступлений, носящих межрегиональный характер, совершенных организованной преступной группой (организованным преступным сообществом), отнесенных соответствующим приказом МВД России к компетенции следственной части.

Кроме того, в рамках реализации первоочередных мер антикоррупционной политики государства, мы продолжим работу по раскрытию и расследованию преступлений коррупционной направленности.

Сразу отмечу, что ранее расследованием дел о взятках мы практически не занимались, даже выявленные оперативными сотрудниками ГУ МВД России по СФО преступления данной категории расследовались следователями прокуратуры, а в последующем следователями Следственного комитета.

Однако, в соответствии с поставленными руководством страны задачами, мы активизировали работу по выявлению и расследованию преступлений указанной категории. В июне 2010 года следственной частью было возбуждено два уголовных дела по ст.290 УК РФ (получение взятки), а всего в 2010 году следственной частью расследовано шесть уголовных дел коррупционной направленности.

В частности, уже направлено в суд уголовное дело в отношении начальника отдела архитектуры и землеустройства администрации Центрального района Новосибирска, обвиняемого по ч.4 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в крупном размере). За помощь предпринимателю в решении вопроса, связанного с выделением земельного участка под торговый павильон, чиновник получил взятку в 300 тыс. рублей.

Бывает и так, что расследование уголовного дела требует значительного времени не из-за своей сложности как таковой, а, например, из-за большого количества потерпевших. Это, к примеру, дела по кредитным кооперативам, где количество жертв мошенников исчисляется буквально сотнями и даже тысячами человек.

- Есть ли примеры расследованных дел подобного рода?

- Уголовные дела по преступлениям, связанным с привлечением вкладов от граждан, заслуживают особого внимания. Здесь одной из основных задач, стоящих перед подразделением, является защита прав потерпевших, тем более, что потерпевшие - в основном, пожилые люди, ветераны войны и труда.

В апреле 2009 было возбуждено уголовное дело по факту хищения вкладов пайщиков кредитно-потребительского кооператива граждан (КПКГ) "Сибирская касса взаимопомощи", руководители которого, как установило следствие, с августа 2008 по июль 2009 года заключили договоры о сбережении средств более чем с 2 тыс. пайщиков.

Злоумышленники действовали в Новосибирске, Омске, Новокузнецке, Кемерове, Томске, Барнауле, Иркутске, Сочи, Краснодаре – во всех этих городах были открыты офисы КПКГ. Руководство кооператива привлекало вкладчиков, обещая более высокие, чем в коммерческих банках, проценты по вкладам, убеждало их в доходности инвестиционной деятельности кооператива.

Однако, как установило следствие, в действительности руководство КПКГ намеревалось похитить внесенные в виде паев денежные средства. Исполнив свой замысел, они причинили гражданам ущерб более чем на 300 млн рублей.

Следователям и оперативникам удалось отыскать и наложить арест на шесть квартир, одно офисное помещение, три капитальных гаража, два коттеджа, пять автомобилей, а также четвре земельных участка с построенными домами в городе Сочи.

Проведена большая работа по установлению расчетных счетов, открытых руководителями кооператива в различных коммерческих банках, где могут находиться похищенные денежные средства.

По этому делу привлечены к уголовной ответственности четыре человека, двое из них арестованы и помещены в СИЗО-1 в Новосибирске. Им предъявлено обвинение в организации преступного сообщества и в хищении вверенного им имущества граждан. Расследование в настоящее время завершается.

Аналогичное уголовное дело возбуждено в октябре 2009 года по факту хищения руководителями кредитного потребительского кооператива граждан "Департамент вкладов и займов". При создании кооператива были привлечены пайщики, создано правление в Иркутске. Позже такие же правления образованы в Улан-Удэ, Братске, Красноярске, Ангарске, Краснодаре, назначены их руководители, которые на протяжении работы кооператива переизбирались и, соответственно, назначались новые директора.

Руководители КПКГ "Департамент вкладов и займов" заключали договоры займа и получали от граждан во временное пользование личные сбережения на определенный срок под 26% годовых. Однако к установленному сроку они свои обязательства не выполнили, а денежные средства вкладчиков похитили.

В настоящее время следствием установлено 1800 граждан, которым причинен существенный материальный ущерб. В следственную часть продолжают поступать заявления вкладчиков, поэтому уголовное дело требует продолжительного времени расследования для выяснения всех обстоятельств дела.

В декабре 2008 года возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий в отношении граждан, совершенных председателем ТСЖ "Западный" в Иркутской области.

Следствие установило, что с 2005 по 2008 год председатель товарищества получила денежные средства граждан под предлогом предоставления земельных участков под индивидуальное строительство в поселке Западный Иркутского района Иркутской области и получения долевых взносов.

Председатель товарищества, пенсионерка, узнала, что рядом с поселком "Западный", где она проживает, имеются земли федерального сельскохозяйственного назначения, которые переданы в бессрочное пользование Иркутскому аграрному техникуму. Решив воспользоваться этим обстоятельством, она зарегистрировала в налоговой инспекции садоводческое некоммерческое товарищество "Западный-2" и стала предлагать гражданам взять в аренду на 49 лет земельные участки на федеральных землях, поясняя, что в дальнейшем это будет жилой поселок "Западный-2". Граждане, поверив ей, приобретали участки, передавая председателю товарищества денежные средства, которые она использовала в личных целях.

В ходе проведенного у пенсионерки обыска были изъяты списки, где указаны более 2 тысяч человек, уплативших за аренду земельных участков взносы на общую сумму около 53 млн рублей. Расследование этого дела продолжается.

- Есть ли еще примеры расследования дел в сфере экономики, помимо связанных с кредитными кооперативами?

- Следственной частью завершено расследование уголовного дела по факту мошеннических действий с автокредитами в отношении ЗАО "Абсолют Банк", расположенного в Новокузнецке. Было установлено, что с мая 2007 по апрель 2008 года трое обвиняемых создали организованную преступную группу. Они подыскивали банки, занимающиеся автокредитованием, граждан, на которых в дальнейшем оформлялись кредитные пластиковые карты для покупки автомобилей в кредит, а также страховые компании, осуществлявшие страхование транспортных средств.

В различных банках Новокузнецка члены ОПГ оформляли кредиты на покупку одних и тех же дорогостоящих автомобилей, сообщая банкам заведомо ложные сведения о своих местах работы и доходах, предоставляли недостоверные сведения о прибылях своих предприятий. Перечисленные банками денежные средства они получали на свои лицевые счета через подставные фирмы и распределяли их между собой.

От преступных действий обвиняемых пострадали "Альфа-банк", "МДМ-Банк", "Абсолют банк".

В ноябре в Киселевский городской суд Кемеровской области направлено уголовное дело в отношении директора ООО "СибИнвестУголь", который в январе-мае 2008 года заключил с польской компанией "Дримброкерс" договор на поставку угля-антрацита, не намереваясь выполнять принятые на себя обязательства. В качестве доказательства серьезности намерений обвиняемый показал потенциальному покупателю пункты отгрузки угля в Киселевске Кемеровской области, а также предоставил поддельные документы. Он открыл валютный расчетный счет, номер которого сообщил покупателю. Руководитель польской компании поверил злоумышленнику и перечислил ему более 3 млн рублей.

- Какие уголовные дела в отношении банд или организованных преступных групп расследовались в прошлом году?

- В феврале 2010 года окончено расследование уголовного дела в отношении банды, перед судом предстали шесть обвиняемых. Следствием установлено, что в августе 2008 года в городе Тулун Иркутской области трое молодых людей, объединились в устойчивую вооруженную группу и вовлекли в нее трех несовершеннолетних.

Бандиты заранее выезжали к местам планируемых нападений, осматривали их, изучали обстановку, возможности путей отхода. Один из обвиняемых купил у знакомого пистолет кустарного производства, который в дальнейшем использовался при совершении хищений у граждан, а также при нападении на торговые павильоны в Тулуне.

Все преступления были дерзкими и хладнокровными, нападения совершались в вечернее время, выбирались такие торговые точки, в которых отсутствовала охрана и, соответственно, продавцы не могли оказать сопротивление вооруженной банде. Всего было совершено 17 нападений на жителей и продавцов в магазинах Тулуна.

Другой пример. В июле текущего года в суд Ленинского района Новосибирска направлено уголовное дело в отношении организованной преступной группы, занимавшейся вымогательством денежных средств у осужденного, отбывающего наказание в исправительной колонии. Весной 2008 года лидер ОПГ, ранее судимый, пользующийся авторитетом в криминальных кругах, позиционирующий себя в качестве так называемого "вора в законе", узнал от своего знакомого, также ранее судимого, что у одного из осужденных есть золотосодержащая руда массой примерно 470 граммов. Злоумышленники вступили в сговор с сокамерником потерпевшего, который стал требовать, чтобы тот рассказал, где находится "клад". Уступив психологическому и физическому воздействию, мужчина сообщил, что руда хранится на его дачном участке в Искитимском районе Новосибирской области. Однако когда участники ОПГ нашли руду и проверили ее химический состав у ювелира, выяснилось, что золота в ней нет. За недостоверность представленной информации обвиняемые вымогали у потерпевшего 260 тыс. рублей, о чем он рассказал своей матери, которая приезжала к нему на свидание. При проверке заявления, поступившего от нее, было возбуждено уголовное дело.

- Как продвигается расследование уголовного дела о хищении средств ФГУП ФТ "Центр"?

- К настоящему времени по делу все основные обстоятельства преступлений установлены. Собраны доказательства о том, что сотрудники и руководители филиала ФТ "Центр", занимающегося управлением недвижимостью, на протяжении трех лет, используя свои должностные положения, систематически похищали бюджетные деньги мошенническими способами. Для этой цели составлялись фиктивные документы о якобы проделанной работе, перечислялись деньги на подставные фирмы, подконтрольные им же, которые впоследствии обналичивались и расходовались в личных целях. В общей сложности было похищено несколько сот миллионов рублей. Преступное сообщество имело своего организатора и исполнителей, которые выполняли часть преступного плана.

В конечном счете федеральное государственное унитарное предприятие ФТ "Центр", имея на балансе федеральную собственность в виде объектов недвижимости, расположенных в различных субъектах Сибирского федерального округа (Новосибирской, Кемеровской, Омской, Томской, Иркутской областях и Алтайском, Красноярском крае), вместо того, чтобы приносить прибыль в государственную казну за счет грамотного использования этих объектов, работало в убыток.

Всего установлено около 10 фигурантов, часть из них арестованы. По уголовному делу основной объем работы уже выполнен, и в этом году оно будет направлено в суд.