3 сентября. Interfax-Russia.ru - Сотрудники Сибирской оперативной таможни выявили схему, в результате которой крупная сумма денег была незаконно переплавлена из Новосибирска за рубеж.
Пресс-служба Сибирской оперативной таможни сообщает во вторник, что перевод 750 млн рублей был осуществлен под видом авансового платежа гонконгской компании за партию текстильной продукции.
"При этом в установленный срок товар на территорию России не поступил, а предусмотренный в данном случае возврат платежей не производился", - говорится в сообщении.
Установлено, что фирма, от лица которой осуществлялись незаконные финансовые операции, была оформлена на жителя Новосибирска, который утверждает, что на свое имя он ее не регистрировал и в деятельности никакого участия не принимал.
Кроме того, данная фирма не была обнаружена по указанному в документах адресу и в настоящее время исключена из Единого государственного реестра юридических лиц.
Уголовно дело возбуждено по ст.193 УК РФ "Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.
Новосибирский губернатор Травников опроверг слухи о своей отставке