Главные события 1 октября 2012 г. 11:40

Кузбасские полицейские вскрыли факт незаконного обналичивания более 2 млрд рублей

1 октября. Interfax-Russia.ru - В Кемерово возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности, в рамках которой местным предпринимателем было обналичено более 2 млрд рублей, часть средств переведена в оффшор.

Пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области сообщает в понедельник, что подозреваемый - 44-летний житель областного центра - является учредителей одной из местных фирм, специализирующейся на оказании консалтинговых услуг.

"Не имея соответствующей регистрации, создал ряд подконтрольных организаций, чтобы путем осуществления незаконной банковской деятельности извлекать доход. Он организовал проведение расчетно-кассовых операций по обналичиванию, инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов, и кассовое обслуживание за комиссионное вознаграждение", - говорится в сообщении.

Читайте нас в
  • ya-news
  • ya-dzen
  • google-news
Показать еще