12 февраля. Interfax-Russia.ru - В Иркутской области транспортные полицейские при участии таможни пресекли деятельность группы лиц, подозреваемых в контрабанде лесоматериалов на 307 млн рублей, сообщает в пятницу пресс-служба Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте.
По версии следствия, гражданин одной из стран дальнего зарубежья и российский предприниматель создали и возглавили преступную организацию. В нее они привлекли еще пять человек: двоих уроженцев стран Восточной Азии и троих граждан России.
Подозреваемые осуществляли контрабандные поставки древесины за рубеж через таможенные посты Иркутской области, оформляя на товар таможенные декларации с недостоверными сведениями. Кроме того, они неоднократно незаконно создавали фирмы и совершали финансовые операции и другие сделки с полученными деньгами для их легализации.
"По предварительным данным, через государственную границу РФ сообщники перевезли более 55 тыс. кубометров лесоматериалов стоимостью около 307 млн рублей", - говорится в сообщении.
Возбуждены уголовные дела по ст.173.1 УК РФ (незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица), ст.174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), ст.191.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины), ст.193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ), ст.210 УК РФ (организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)), ст.226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов).
Проведено более 15 обысков. Изъята различная лесозаготовительная техника и документация, лесоматериалы.
В отношении троих подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, один находится под домашним арестом, еще трое объявлены в федеральный розыск.
