Банковская афера на полмиллиарда рублей раскрыта в Кузбассе

Кемерово. 11 февраля. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Главное следственное управление при ГУВД по Кемеровской области расследует уголовное дело по факту крупного мошенничества с кредитами, в рамках следствия арестованы двое организаторов преступной схемы.

"Махинации с кредитами проводились организованной группой - более 10 человек, куда входили и шесть сотрудников отдела кредитования малого бизнеса одного из банков Новокузнецка. Милиционеры предполагают, что организатором преступной схемы была начальник отдела, а ее главным помощником стала специалист контроля технологии кредитования", - сообщила агентству "Интерфакс-Сибирь" референт пресс-службы ГУВД по Кемеровской области Владимир Сергеев в среду.

Он рассказал, что специалист отдела составляла необходимые пакеты документов, а ее супруг, владелец одной из новокузнецких фирм, занимался поиском и покупкой "подставных" фирм.

"По фиктивным документам оформлялись кредиты. При этом большая часть выдавалась наличными, меньшая часть - оставалась на счету заемщика. Как правило, она направлялась на "прокачку" расчетного счета следующей фирмы-заемщика. Кроме того, часть средств мошенники направляли на гашение текущих платежей по ранее полученным кредитам", - сказал референт пресс-службы.

По его словам, сумма фиктивных кредитов составила более 500 млн рублей. "По имеющейся информации, похищенные денежные средства были легализованы - покупалась дорогостоящая недвижимость за границей и в Санкт-Петербурге, а так же приобретались дорогостоящие иномарки", - уточнил собеседник агентства.

По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

"В рамках следствия супруги взяты под арест - они были задержаны в Москве, откуда были доставлены в Новокузнецк. Остальным участникам группы избрана мера пресечения в качестве подписки о невыезде", - сказал В.Сергеев.

Имущество, приобретенное подозреваемыми с помощью мошенничества, на время следствия арестовано, добавил он.

В пресс-службе не уточнили название банка, в котором была выявлена схема мошенничества.

Как сообщалось ранее, сотрудница банка ВТБ24, подозреваемая в мошенничестве, была задержана в Москве осенью прошлого года. Ранее агентству "Интерфакс-Сибирь" источник в правоохранительных органах рассказал, что сумма точного ущерба может быть около 1 млрд рублей. Между тем, он сказал, "точная сумма будет установлена в ходе следствия. Возможно, в уголовном деле будет фигурировать меньшая сумма, возможно, значительно".

В свою очередь в пресс-службе банка "ВТБ24" уточнили, что случаи мошенничества в новокузнецком офисе Сибирского филиала ВТБ24 были выявлены в ходе внутренней проверки осенью 2009 года. Материалы были переданы в следственные органы. Причастные к данному инциденту сотрудники банка отстранены от занимаемых должностей.

"Соответствующие службы банка работают в тесном контакте с правоохранительными органами. Банк предпринимает все необходимые меры для компенсации понесенного ущерба и недопущения подобных инцидентов в будущем", - подчеркнул сотрудник пресс-службы банка Антон Гольцман.