Новосибирск. 25 июля. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Новосибирские таможенники выявили факт невозвращения из-за границы 517 миллионов 459 тысяч рублей, перечисленных якобы на поставку оборудования, сообщает пресс-служба Сибирской оперативной таможни в четверг.
"Средства от лица подставной новосибирской фирмы были переведены на зарубежный счет по контракту за поставленные в Россию из Белиза комплексы низковольтных комплектных устройств", - говорится в сообщении.
Перечисления осуществлялись несколькими платежами с декабря 2011 года по февраль 2012 года на основании подложных документов, оформленных от лица несуществующей фирмы из Казахстана.
В большинстве подобных случаев условиями фиктивных контрактов, заключенных с целью вывести средства за рубеж, предусматривается 100% предоплата товара, средства перечисляются, а товарная партия в страну так и не поставляется. На этот раз использовалась более сложная схема, затруднившая выявление факта преступления, отмечается в сообщении.
Расчет должен был производиться не до, а после поставки товарной партии. В уполномоченный банк новосибирская фирма предоставила международные товарно-транспортные накладные, подтверждающие отправку в Новосибирск из Казахстана 183 упаковок с оборудованием.
По документам эта фирма обязалась принять импортированное из Белиза оборудование, произвести его таможенную очистку и отгрузить в Новосибирск.
"Однако при проверке выяснилось, что в базе департамента таможенного контроля по городу Алматы под указанным регистрационным номером числится другая организация, которая никогда не осуществляла таможенное оформление подобного оборудования", - отмечается в пресс-релизе.
Подставная фирма - "покупатель" после оплаты сменила название, юридический адрес и директора. При этом новая директор умерла в сентябре 2012 года. Предыдущая же пояснила, что юридическое лицо было оформлено на нее за вознаграждение, к его предпринимательской деятельности она отношения не имеет.
В результате стало известно, что деньги, перечислявшиеся из Новосибирска на расчетный счет иностранного контрагента, в последующем конвертировались в иностранную валюту и в полном объеме переводились на счета в Китай, Кипр, США, Германию, Латвию, ОАЭ, Эстонию, Литву, Италию и Испанию.
По факту невозвращения из-за границы средств в крупном размере возбуждено уголовное дело по статье 193 УК РФ "уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ".
Всего с начала года в Новосибирске это уже четвертое аналогичное дело. Общий размер выведенных за рубеж средств превысил 2 млрд 470 млн рублей.