Иркутск. 17 апреля. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Октябрьский районный суд Иркутска приговорил к условным срокам наказания семерых местных жителей, которые занимались незаконным обналичиванием денежных средств коммерческих организаций, сообщается в среду на сайте райсуда.
"Подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 лет до 3 лет 6 месяцев условно", - говорится в сообщении.
Все семь фигурантов дела признаны виновными по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
"Обвиняемые, действуя в составе организованной преступной группы, не имея лицензии Банка России, незаконно систематически осуществляли банковское обслуживание юридических лиц, в том числе кассовое обслуживание", - уточняется в сообщении суда.
Ранее сообщалось, что в феврале 2018 года полиция передала в Октябрьский райсуд Иркутска уголовное дело группы из семи "черных банкиров", которые незаконно занимались обналичкой средств коммерческих фирм и получили более 170 млн рублей в качестве комиссионного вознаграждения.
По данным полиции, подельники создали 28 подставных фирм-однодневок для имитации финансово-хозяйственной деятельности клиентов.
В 2015-2017 годах полиция совместно с управлением ФСБ по Иркутской области несколько раз задерживала группы "черных банкиров" в Иркутске, в которые входило до 13 человек. Счета их фирм арестовывались, документация и цифровая техника изымались. Сами они помещались под домашний арест либо под подписки о невыезде.
Закон о тишине в Томской области может быть ужесточен