Новости 13 сентября 2016 г. 12:19

"Черные банкиры" в Иркутске получили условные сроки за обналичку денег по заказу организаций

Иркутск. 13 сентября. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Октябрьский районный суд Иркутска приговорил к различным условным срокам наказания пятерых местных жителей за незаконное обналичивание денег, сообщила во вторник пресс-служба ГУ МВД по региону.

Установлено, что обвиняемые создали несколько фирм-однодневок, посредством которых производили кассовые операции по обналичиванию денежных средств сторонних юридических лиц. Преступный доход превысил 15 млн рублей, говорится в сообщении.

Деятельность организованной группы была пресечена в 2013 году.

"По ходатайству следователей на счета обвиняемых был наложен арест, после чего по решению суда около 25 млн рублей списаны в доход государства", - отмечается в сообщении.

Наиболее активному участнику группы назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с выплатой штрафа в 150 тыс. рублей. Двое его сообщников получили по 3 года условно. Еще двое, занимавшие должности бухгалтеров, получили условные наказания 2 и 1,5 года.

Ранее сообщалось, что в декабре 2013 года полиция задержала пятерых жителей Иркутска - женщину-кассира коммерческой фирмы и ее подельников, которые в течение двух лет, используя фиктивные договоры оказания услуг, поддельные печати и цифровые электронные подписи руководителей, занимались обналичиванием крупных денежных сумм, размещенных на счетах коммерческих организаций.

По данным полиции, участники группы получали 5-7% от обналиченной суммы.

В ходе обысков в офисах и квартирах задержанных полицейские изъяли более 50 печатей фирм-однодневок.

В отношении участников группы возбуждено уголовное дело по ст. 187 УК РФ (изготовление или сбыт поддельных кредитных, либо расчетных карт и иных платежных документов).

Читайте нас в
  • ya-news
  • ya-dzen
  • google-news
Показать еще