Красноярск. 12 марта. ИНТЕРФАКС - Главное следственное управление по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудило уголовное дело в отношении пяти жителей Красноярска о неправомерном обороте средств, а также незаконном образовании юрлица, сообщает пресс-служба управления.
"По версии следствия, с 2022 года подозреваемые, объединившись в организованную группу, незаконно выводили безналичные денежные средства в наличный оборот. Через подставных лиц из числа граждан с низким социальным статусом они учреждали фирмы, фактически не осуществлявшие реальной финансово-хозяйственной деятельности", - говорится в сообщении.
Используя доступ к счетам и средствам платежей подконтрольных организаций, фигуранты с помощью фиктивных сделок обналичивали деньги предпринимателей за вознаграждение в размере не менее 10% от суммы.
Всего создано и зарегистрировано на подставных лиц не менее 50 фирм, с использованием которых в безналичный оборот незаконно выведено более 250 млн рублей, что позволило подозреваемым извлечь доход не менее 25 млн рублей.
Кроме того, фигуранты организовали незаконный вычет по НДС для коммерческих структур Красноярского края на сумму более 400 млн рублей.
Участникам преступной группы инкриминируют ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица). Дело возбудили по материалам краевого УФСБ.
У фигурантов прошли обыски, изъяты документы, золотые слитки, 2,9 млн рублей, $13,7 тыс., 6,5 тыс. евро, а также личные автомобили.
Землетрясение магнитудой 3,3 произошло в Иркутской области у границы с Тувой