Новости 14 мая 2019 г. 16:10

Девять человек предстанут перед судом в Омске за незаконную обналичку более 200 млн рублей

Омск. 14 мая. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Завершено расследование уголовного дела о подпольных банкирах в отношении девяти членов омской преступной группы во главе с бизнесменом Станиславом Мацелевичем, сообщает СУ СКР по Омской области.

Они обвиняются по пяти статьям, включая незаконную банковскую деятельность, легализацию денежных средств и мошенничество.

По данным следствия, омский предприниматель Мацелевич создал преступную организацию, к участию в которой привлек юриста, бухгалтеров, экспедиторов - всего девять человек. Через 48 фиктивных фирм они обналичивали денежные средства.

"За время осуществления преступной деятельности обвиняемые получили доход свыше 207 миллионов рублей. В целях возможной конфискации имущества на собственность обвиняемых и их близких родственников по ходатайству следствия наложен арест на сумму более 230 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Обвинительное заключение вместе с материалами следствия направлено в прокуратуру, которая решит вопрос о передаче дела в суд.

Как уточнила агентству "Интерфакс-Сибирь" официальный представитель управления СКР по региону Лариса Болдинова, всего в деле фигурировали 11 участников, два бухгалтера ранее были приговорены к условным срокам наказания.

Также ранее сообщалось, что в отношении Мацелевича и трех его сообщников было возбуждено еще одно уголовное дело о растрате средств Страховой инвестиционной компании, которая занималась страхованием застройщиков.

Обвиняемые списывали деньги с расчетных счетов страховой компании под видом предоставления займов сторонним организациям, выплаты дивидендов, оплаты агентского вознаграждения по фиктивным договорам, покупки ценных бумаг и недвижимого имущества, передачи векселей в пользу третьих лиц. Всего было похищено 1,7 млрд рублей.

"Суд по этому делу еще не завершен", - отметила Л.Болдинова.

Читайте нас в
  • ya-news
  • ya-dzen
  • google-news
Показать еще