Два года условно получил омский предприниматель, заработавший на незаконной банковской деятельности более 28 млн рублей

Омск. 4 июля. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Омский суд вынес обвинительный приговор местному предпринимателю, который почти за год незаконного предоставления банковских услуг заработал десятки миллионов рублей, сообщает пресс-служба УМВД по Омской области.

Установлено, что осужденный, являясь индивидуальным предпринимателем, с июля 2010 по май 2011 года создал 12 коммерческих фирм в сфере торговли, строительства, оказания услуг по оценке и продаже недвижимости. Заявленной деятельностью фирмы не занимались, вместо этого предприниматель систематически зачислял на расчетные счета фирм деньги лиц, заинтересованных в получении наличных либо их перечислении на другие расчетные счета.

При этом за свои услуги он взимал комиссию в размере от 0,3% до 5,5% перечисляемых сумм. Фактически предприниматель осуществлял банковские операции, которые имеют право проводить только кредитные организации, имеющие лицензию Банка России.

Общая сумма полученных комиссионных процентов составила более 28,6 млн рублей.

Суд признал мужчину виновным в незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере и приговорил к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев, а также к штрафу в размере 250 тыс рублей.