Двое новосибирцев осуждены за вывод валюты в Китай

Новосибирск. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - Железнодорожный районный суд Новосибирска признал 47-летнюю и 50-летнего местных жителей виновными в незаконных валютных операциях и создании фиктивного юрлица, сообщает прокуратура региона.

Суд установил, что фигуранты с 10 января 2019 года по 28 мая 2020 года перевели более 23 млн рублей в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов, зарегистрированных на территории КНР.

Кроме того, мужчина совместно с неустановленным лицом с 9 июля 2020 года по 7 декабря 2021 года осуществляли незаконные валютные операции по аналогичной схеме на сумму более 46 млн рублей с использованием юридического лица, которое они создали в мае 2020 года, зарегистрировав его на подставное лицо.

В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными п. "а, б, в" ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением документов, содержащих заведомо недостоверные сведения), п."б" ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (образование (реорганизация) юридического лица через подставных лиц).

Суд назначил виновным от 1,5 и 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 и 3 года со штрафом 15 и 20 тыс. рублей.

Самое важное и интересное — "Интерфакс-Россия" в Мax