Иркутск. 24 сентября. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Четверо граждан Китая, задержанных в Иркутской области, подозреваются в незаконном предпринимательстве, связанном с отмыванием денежных средств в особо крупных размерах.
Как сообщает пресс-служба областного ГУВД, в помещении при обыске милиционеры изъяли 8,6 млн рублей, а также документацию и закладные, подтверждающие преступную деятельность.
"В основном клиентами банка были китайские предприниматели, торгующие товарами народного потребления на рынке "Шанхай". В подпольное финансовое заведение они приносили рубли, взамен на их счетах в Китае поступала местная валюта. Кроме того, на российские деньги, полученные от продажи контрабандного товара, закупались древесина и металл с целью вывоза сырья за рубеж", - рассказал начальник ОРЧ БЭП при ГУВД по Иркутской области Владимир Козулин, которого цитирует пресс-служба.
В сообщении отмечается, что в июле этого года милиционеры уже задерживали группу граждан из КНР, осуществлявших перевод денежных средств за границу.
"Буквально месяц понадобилось иностранцам, чтобы вновь восстановить связи", - говорится в сообщении.
Новое "кредитное учреждение" открылось на той же улице, что и закрытое в июле, отмечается в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство).