Канал контрабанды дериватов пресечен в Иркутской области

Иркутск. 2 апреля. ИНТЕРФАКС - Иркутские таможенники направили в суд уголовное дело о контрабанде мускуса кабарги, сообщает Иркутская таможня.

Предварительно установлено, что нелегальные поставки осуществляли жители Иркутской области - директор и сотрудница общества с ограниченной ответственностью, а также другие граждане. В рамках совместных оперативно-розыскных мероприятий с участием сотрудников УФСБ по Иркутской области, Восточно-Сибирского линейного управления МВД на транспорте, Сибирской оперативной и Бурятской таможен установлено, что подозреваемые незаконно отправили на экспорт 528 штук желез кабарги на сумму свыше 29 млн рублей.

Ценные дериваты с территории региона вывозились по поддельным документам - фиктивным договорам купли-продажи товара, в том числе, с уже умершими людьми.

Выявленные эпизоды в дальнейшем были объединены в одно уголовное дело о контрабанде стратегических ресурсов, которое в настоящее время с обвинительным заключением прокурора в отношении четверых участников группы направлено в суд. На деньги и имущество обвиняемых судом наложен арест.

Эти факты были выявлены в рамках продолжения расследования преступной схемы вывоза ценных дериватов, начатого Иркутской таможней в 2024 году. Тогда таможенникам удалось пресечь незаконную поставку за границу партии мускуса кабарги, организованной этой же группой, на сумму более 4 млн рублей, по фактам контрабанды были возбуждены два уголовных дела.

Самое важное и интересное — "Интерфакс-Россия" в Мax