Кемерово. 6 августа. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - 28 компаний-однодневок были задействованы в схеме по незаконному обналичиванию денежных средств в Кемеровской области, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону во вторник.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Сумма обналиченных средств составила 1,6 млрд рублей.
"Под видом оплаты по фиктивным договорам оказания услуг (ремонт, поставка товаров и прочее) переводились деньги на счет одной из фирм-однодневок, после чего они переводились на счета физических лиц, а в дальнейшем снимались со счета и передавались заказчику", - отмечается в сообщении.
В свою очередь источник в региональном ГУ МВД России уточнил агентству "Интерфакс-Сибирь", что предполагаемая организатор криминального бизнеса уже является подсудимой в другом уголовном деле, которое в настоящее время рассматривается в суде.
"В нем фигурирует сумма в размере 669 млн рублей. Итого общий размер обналиченных средств по двум уголовным делам может составить почти 2,3 млрд рублей" - рассказал собеседник агентства.
По его словам, и в первом, и во втором случае в качестве организатора выступила кемеровская предпринимательница. Сумма вознаграждения, которую она получала с клиентов, составляла от 2 до 5% от обналиченных средств.