Новосибирск. 28 сентября. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Сибирская оперативная таможня возбудила уголовное дело о незаконном выводе валюты за рубеж в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления.
Сотрудники Сибирской оперативной таможни совместно с УФСБ России по Новосибирской области установили, что 34-летний кемеровчанин зарегистрировал две фирмы-"однодневки" в Новосибирской области.
Для открытия фиктивных компаний мужчина использовал подставных лиц - двух жителей Новосибирска, не имеющих отношения к руководству и деятельности фирм.
"Через новосибирские фирмы-"однодневки" бизнесмен по подложным документам выводил валюту за рубеж. Подложные внешнеторговые контракты на закупку автозапчастей в ОАЭ мужчина предоставлял в один из новосибирских банков. Таким образом он незаконно перечислил на счета иностранных нерезидентов более 54 млн рублей", - говорится в сообщении.
Дело возбуждено по п."а" ч.3 ст.193.1 УК РФ - незаконный вывод валюты за рубеж в особо крупном размере.
Закон о тишине в Томской области может быть ужесточен