Новости 7 сентября 2022 г. 08:34

Несколько уголовных дел о махинациях с валютой почти на 70 млн рублей возбудили омские таможенники

Омск. 7 сентября. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Сотрудники омской таможни пресекли деятельность группы местных жителей, занимавшихся незаконным выводом денежных средств за рубеж под прикрытием фиктивных внешнеэкономических договоров, сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления.

"Деньги переводились с территории Омской области в одну из стран ближнего зарубежья в качестве оплаты за поставку товаров и оказание всевозможных услуг, вплоть до клининговых. Однако, как было установлено, все контракты оказались фиктивными, указанные в них товары в Омск не поставлялись, услуги не оказывались", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для совершения денежных переводов фигурантами использовались специально создаваемые фирмы-однодневки.

Омские таможенники выявили пять таких эпизодов на суммы от 1,5 до 26 млн рублей, совершенных с 2019 по 2021 годы. В общей сложности подозреваемыми было незаконно выведено из страны более 67 млн рублей.

По этим фактам возбуждены уголовные дела по ст.193.1 УК РФ (совершение валютных операций с использованием подложных документов).

Теги
Читайте нас в
  • ya-news
  • ya-dzen
  • google-news
Показать еще

Новости Сибири