Новосибирец вывел за рубеж $8,5 млн через фирмы-одноневки под видом покупки промышленного оборудования

Новосибирск. 18 августа. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Уголовное дело возбуждено в отношении новосибирца, который вывел за рубеж крупную сумму денег под видом оплаты поставки оборудования, сообщает пресс-служба Новосибирской таможни во вторник.

По данным ведомства, в 2013 году одна из новосибирских фирм перевела иностранной компании в Гонконге $6 млн (более 122 млн. рублей) в качестве предоплаты за поставку промышленного оборудования.

"Истинной целью предпринимателей оказался незаконный вывод денежных средств за рубеж. По истечении срока действия контракта, таможенники выяснили, что оборудование в Россию поставлено не было, денежные средства не вернулись, а новосибирская фирма - импортер существует только на бумаге", - отмечается в сообщении.

В ходе совместных мероприятий сотрудники таможни и УФСБ по Новосибирской области выяснили, что валютными операциями от имени новосибирской фирмы занимался 30-летний новосибирец.

"За денежное вознаграждение он открыл расчетные счета и получил устройства удаленного управления ими для совершения валютных операций", - отмечается в сообщении.

При этом, как выяснили оперативники, новосибирец в 2013 году совершил еще один незаконный перевод денег за рубеж от лица другой новосибирской фирмы-однодневки за поставку промышленного оборудования на сумму почти $2,5 млн (более 80 млн рублей по курсу ЦБ на дату совершения преступления).

Уголовное дело в отношении мужчины заведено по ч.3 ст.193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

Мужчине грозит до 10 лет колонии и штраф до 1 млн рублей.

С начала 2015 года Новосибирская таможня возбудила 10 уголовных дел по данной статье. Общая сумма незаконно выведенных из России денег составила 1 млрд 222 млн рублей.