Организаторов фирм-однодневок, занимавшихся незаконным обналичиванием, будут судить в Иркутске

Иркутск. 23 апреля. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Уголовное дело о незаконном предпринимательстве в финансовой сфере направлено в суд Иркутска, сообщила в четверг пресс-служба ГУ МВД РФ по Иркутской области.

"Участники организованной группы лжепредпринимателей обвиняются в финансовых махинациях и незаконном обналичивании нескольких миллиардов рублей", - говорится в сообщении.

В ходе следствия сотрудники полиции выявили свыше 50 так называемых фирм-однодневок, зарегистрированных обвиняемыми на подставных лиц.

"Через эти организации преступники осуществляли обналичивание денежных средств, получая доход в размере 2,5% от проводимой суммы", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что дело возбуждено по ч.2 ст.171 ("Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации и без лицензии, совершенное организованной группой, с доходом в особо крупном размере") и ч.2 ст.173.1 УК РФ ("Образование (создание) юридического лица через подставных лиц, группой лиц по предварительному сговору").

Полиция инициирована арест имущества обвиняемых в целях возмещения ущерба государству.

Ранее сообщалось, что в январе 2014 года полиция в Иркутске выявила организацию, занимавшуюся изготовлением поддельных платежных документов и обналичиванием денежных средств через фирмы-однодневки. Были задержаны двое подозреваемых в ведении незаконного бизнеса.

По данным полиции, услугами организации пользовались компании, уклоняющиеся от уплаты налогов и других смежных обязательств.

По версии оперативников, организация действовала два года, за это время задержанные заработали несколько десятков миллионов рублей.