Кемерово. 12 октября. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Кузбасская полиция расследует уголовное дело о незаконном выводе из безналичного оборота почти 8 млрд рублей через 36 фиктивных фирм, сообщает в среду пресс-служба регионального ГУ МВД.
"Установлено, что с февраля 2006 года по август 2011 года неустановленные лица без госрегистрации кредитной организации осуществляли незаконную банковскую деятельность в виде кассового обслуживания юридических лиц - переводили денежные средства из безналичной формы в наличную", - говорится в сообщении ведомства.
При этом отмечается, что специально для этих целей злоумышленники зарегистрировали на один адрес в Кемерово 36 фирм-однодневок. На расчетные счета этих фирм, открытых в местном банке, деньги перечисляли предприятия не только Кузбасса, но и других регионов.
После этого деньги переводились на счета физлиц, обналичивались и за вознаграждение передавались заказчикам.
Ведомство отмечает, что злоумышленникам удалось вывести из безналичного оборота около 8 млрд рублей, а также заработать на этом более 6 млн рублей.
Как уточнили в ведомстве агентству "Интерфакс-Сибирь", в настоящее время рассматриваются схемы, используемые злоумышленниками, изучается бухгалтерская документация фирм.
Также агентству сообщили, что статья УК РФ "незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере" довольно редко применяется в практике правоохранительных органов. Расследование уголовного дела продолжается.
"В 2025 году продолжим модернизацию электростанций"