Новости
4 марта 2013 г. 07:42

Осужденный за крупное мошенничество забайкальский предприниматель подозревается в новом мошенничестве

(расширенная версия, добавлена информация УМВД)

Чита. 4 марта. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - В Забайкальском крае возбуждено новое уголовное дело в отношении руководителя кредитно-потребительского кооператива граждан "Русский Америко-Евро Финанс" Алексея Матвеева, осужденного на прошлой неделе за мошенничество и отмывание денег, сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь" руководитель пресс-службы краевого СУ СКР Анатолий Усков.

"А.Матвеев подозревается в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере", - сказал собеседник агентства.

По данным краевой прокуратуры, на момент возбуждения уголовного дела установлено, что А.Матвеевым похищено более 7,8 млн рублей, переданные в возглавляемый им кредитно-потребительский кооператив граждан одним из вкладчиков.

Следствие выясняет обстоятельства расходования денежных средств, внесенных в кассу кооператива по договорам вкладов иными гражданами.

Правовая оценка действиям представителей кредитного потребительского кооператива граждан "Русский Америко-Евро Финанс" будет дана по результатам расследования уголовного дела.

1 марта Забайкальский краевой суд приговорил к 11 годам заключения в колонии строгого режима руководителя кредитно-потребительского кооператива "Русский Америко-Евро Финанс" А.Матвеева, признав его виновным в серии преступлений, связанных с незаконным завладением имуществом.

Он признан виновным в совершении с 2005 по 2008 годы 18 эпизодов преступлений. Сумма причиненного ущерба составила около 85 млн рублей.

Судом установлено, что А.Матвеев совершал преступления, являясь генеральным директором ООО "Гарант-Плюс", учредителем и фактическим руководителем ООО СК "Гарант-Плюс-2", "Алмазный Дворъ" и частного охранного предприятия "Гарант-Плюс-1"

Подсудимый себя виновным не признал.

Пресс-служба УМВД, в свою очередь, сообщает о разработке плана допроса вкладчиков потребительского кооператива "Русский Америко-Евро-Финанс", которые пострадали от мошеннических действий руководителя кооператива.

"Создана специальная следственно-оперативная группа, которой предстоит выполнить большой объем работы. По словам заместителя начальника следственной части следственного управления краевого УМВД Татьяны Фортуны, только на осмотр документов полицейским потребуется несколько месяцев", - говорится в сообщении.

По предварительным данным список вкладчиков кооператива составляет около 4 тыс. человек.

По месту жительства руководителя и в читинских офисах, а также в офисе в селе Красный Чикой проведены обыски. В соответствии со специально разработанным планом все вкладчики кооператива будут приглашены в следственное управление краевого УМВД для необходимых следственных действий.

Читайте нас в
  • ya-news
  • ya-dzen
  • google-news
Показать еще