Подпольные банкиры в Новосибирске получили условные сроки

Новосибирск. 9 ноября. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Центральный районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор в отношении руководителя и участников организованной группы лиц, осуществлявших в период с июня 2007 по февраль 2010 гг. незаконную банковскую деятельность без регистрации и лицензии, сообщает Управление Генпрокуратуры РФ по СФО.

"Судом установлено, что он, оказывая предпринимателям города Новосибирска различного вида консультационные услуги в финансовой сфере, с целью извлечения прибыли организовал "нелегальный" банк", - говорится в сообщении.

Он привлек к деятельности банка девять своих знакомых, распределив между ними роли.

"Используя сеть подставных юридических лиц, группа действовала по схеме работы обычного банка, оказывая услуги предпринимателям по обналичиванию денежных средств, находящихся на расчетных счетах их предприятий, их перечислению, то есть фактически вели банковскую деятельность без регистрации (лицензии) Банка России", - говорится в сообщении.

За оказанные услуги "банкиры" получали от клиентов комиссионное вознаграждение, общая сумма которого составила не менее 30 млн. рублей.

Действия обвиняемых в зависимости от роли каждого квалифицированы по пп. "а, б" ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и по ч.2 ст.187 УК РФ (изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств).

По ходатайствам обвиняемых и в связи с полным признанием ими вины уголовное дело рассмотрено в порядке особого судопроизводства.

С учетом роли каждого и фактически совершенных действий, привлечения к уголовной ответственности впервые, положительных характеристик, наличия на иждивении малолетних детей, суд назначил каждому наказание в виде лишения свободы на срок от 1 до 4 лет условно.

При вынесении приговора принято во внимание, что руководитель "нелегального" банка содержался под стражей на стадии следствия с августа 2013 г. по июнь 2015 г.