Новосибирск. 2 февраля. ИНТЕРФАКС - Новосибирские полицейские при силовой поддержке бойцов регионального управления Росгвардии задержали восьмерых подозреваемых в незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.
"На момент поимки шестеро из них находились на территории Новосибирска, двое - в городе Ялте Республики Крым", - говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что в период с 2023 по 2024 гг. злоумышленники предоставляли юридическим лицам на территории Новосибирской области услуги по обналичиванию денежных средств, учредив для этого не менее 30 фирм-однодневок, лицензии на проведение таких операций у них не имелось.
Деньги заказчиков поступали на подконтрольные сообщникам счета по фиктивным основаниям: оплата услуг или поставка товара.
"Всего через руки подельников прошло более 2 млрд рублей, а нелегальный доход теневых банкиров составил не менее 105 млн рублей", - отмечает пресс-служба.
По местам жительства задержанных проведены обыски, в ходе которых полицейские обнаружили и изъяли пакеты документов, деньги, сотовые телефоны, банковские и сим-карты.
Возбуждено уголовное дело по п."б" ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). В настоящее время все фигуранты доставлены в полицию, решается вопрос о мере пресечения.
Самое важное и интересное — "Интерфакс-Россия" в МАХ