Полицейские пресекли деятельность организованной группы, незаконно бравшей кредиты в банках Бурятии

Чита. 5 апреля. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - МВД Бурятии пресекло деятельность организованной группы, подозреваемой в хищении денег в восьми кредитных организациях, сообщает пресс-служба республиканского МВД.

Жительница Улан-Удэ в 2010 году для хищения денег из коммерческих банков решила оформлять кредитные договоры на подставных лиц, в свою деятельность она вовлекла родную сестру и подругу, говорится в сообщении.

Управление экономической безопасности республиканского МВД в течение шести месяцев вело оперативную разработку группы, в ходе которой был задействован весь комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в том числе оперативное внедрение.

В результате было установлено, что для оформления кредитов привлекались малообразованные местные жители, в большей части проживающих в сельских районах, имеющих низкий социальный статус. Для придания видимости законности действий, граждан принимали в офисах, создавая ореол успешной предпринимательской деятельности.

По информации пресс-службы, граждан убеждали заключать кредиты, по которым, якобы платежи производить не нужно, якобы данные заемщиков и факт оформления кредита уничтожатся, а в ряде случаев, члены группы обещали заемщикам самостоятельно погасить кредиты.

Полученные кредиты распределялись между участниками преступной группы, подставное лицо получало около 10% от суммы кредитов.

Так, в декабре 2010 года члены группы решили получить кредит в ОАО "ОТП Банк" на имя подставного лица для приобретения шубы из норки стоимостью 83 тыс. рублей. Для этих целей была привлечена жительница Иволгинского района.

"В паспортные данные гражданки были внесены изменения о ее регистрации. Для респектабельного вида ей дали норковую шубу, а в банк предоставили сведения, что она якобы живет в собственной квартире в Улан-Удэ и работает в ОАО "Желдорреммаш", доход - 25 тыс.рублей в месяц. В действительности, женщина не имела постоянной работы и источника дохода", - приводит пример пресс-служба.

После получения кредита женщине заплатили 7 тыс. рублей.

В сообщении также указывается, что организованная группа изготовляла поддельные штампы УФМС Бурятии о снятии с регистрационного учета по месту жительства, а также штампы Управления ЗАГС о расторжении брака.

Пресс-служба поясняет, что это делалось для внесения в паспорта подставных лиц ложных сведений о регистрации их по месту жительства в Улан-Удэ и регистрации брака. Потом эти паспорта использовались при заключении кредитных договоров с банками.

Кроме того на подставных лиц приобретались сим - карты, номера телефонов использовались для указания в анкетах заемщиков. Члены группы лично отвечали на телефонные звонки служащих банка и сообщали им ложную информацию. Помимо этого, они использовали различных граждан, которые за вознаграждение соглашались отвечать на телефонные звонки и подтверждать фиктивное место работы заемщиков.

Общая сумма похищенных средств не сообщается.

Пресс-служба отмечает, что деньги, похищенные у кредитных организаций, Улан-Удэ, члены организованной группы использовали для себя и продолжения деятельности.

В частности, для оплаты аренды офисов, доставки подставных лиц к местам кредитных организаций, приобретения для них одежды, оплаты первоначальных взносов, выплату вознаграждения подставным лицам, оплату за услуги по изготовлению поддельных печатей и штампов (подозреваемые пока не установлены), приобретения компьютеров и средств связи.

Участникам группы предъявлено обвинение по 23 эпизодам мошенничества, совершенного в составе организованной группы и в особо крупном размере.

В настоящее время сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Бурятии проводятся оперативно-розыскные мероприятия в отношении других групп, действующих на территории республики по аналогичной схеме.