Новосибирск. 18 августа. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Полиция возбудила уголовное дело в отношении гендиректора и шести сотрудников новосибирской финансовой компании, которым инкриминируется мошенничество с материнским капиталом, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
Дело возбуждено по ч.4 ст.159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).
"В совершении преступления подозреваются генеральный директор и шесть сотрудников финансовой организации, организовавшие схему по незаконному обналичиванию материнского капитала через микрофинансовые организации", - говорится в сообщении.
По версии следствия, организаторы противоправной схемы находили граждан, желающих обналичить материнский капитал, через рекламу на телевидении, а также путем раздачи листовок на улицах города, за свои услуги просили примерно половину суммы маткапитала.
Граждане должны были приобрести через финансовую организацию земельный участок якобы для индивидуального жилищного строительства.
Клиентам продавали заведомо неликвидные земельные участки по цене 140-170 тысяч рублей, после чего покупатель заключал фиктивный договор займа с одной из подконтрольных микрофинансовых организаций на строительство жилья на данном участке.
После предоставления в Пенсионный фонд документов, содержащих недостоверные и ложные сведения, материнский капитал перечислялся на счет организации, после чего средства обналичивались через подконтрольные микрофинансовые компании и делились между владельцем материнского капитала и организаторами противоправной схемы.
"Строительство жилья при этом не осуществлялось, а участки выкупались организацией у клиентов, но уже по гораздо боле низкой цене, как правило, не превышающей 40 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
В результате противоправных действий незаконный доход организации превысил 15 млн рублей.
В отношении двух участников группы из числа руководителей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Еще с пятерых подозреваемых взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.
