Шесть подпольных банкиров предстанут перед судом в Новосибирске

Новосибирск. 16 июля. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Следственные органы СКР по Новосибирской области завершили расследование уголовного дела в отношении шести участников организованной преступной группы, обвиняемых в незаконной банковской деятельности, сообщает СУ СКР по региону.

Им предъявлено обвинение по п. "а, б" ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

По версии следствия, в 2011 - 2014 годах восемь человек в городе Новосибирске создали организованную преступную группу с целью осуществления незаконной банковской деятельности, заключающейся в предоставлении юридическим лицам услуг по кассовому обслуживанию и получению ими наличных денежных средств без специального разрешения Центрального банка РФ.

"Они осуществляли банковскую деятельность без лицензии на возмездной основе, используя расчетные счета подконтрольных им более 50 юридических лиц (коммерческих организаций), для юридических и физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей-резидентов ("клиентов"), заинтересованных в уклонении от уплаты налогов и сборов, сокрытии фактической финансово-хозяйственной деятельности", - говорится в сообщении.

С 2011 по 2014 год соучастники обналичили денежные средства и совершили транзитные операции в размере более 5 млрд рублей и получили преступный доход в сумме не менее 21 млн рублей.

"Лидер организованной преступной группы в настоящее время находится в международном розыске, в связи с чем в отношении него уголовное дело выделено в отдельное производство", - говорится в сообщении.

Данное преступление было выявлено при взаимодействии с Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Новосибирской области в ходе расследования уголовного дела по налоговому преступлению в отношении одного из клиентов организованной преступной группы.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее один соучастник, заключивший досудебное соглашение о сотрудничестве, был осужден к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Кроме того, в связи с одним из приоритетных направлений СКР по взысканию налогов в ходе расследования данного уголовного дела установлены юридические лица (клиенты), пользовавшиеся услугами организованной преступной группы, руководители которых в последующем были привлечены к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов (ст. 199 УК РФ).