Новосибирск. 26 декабря. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Первое в Сибири уголовное дело по факту незаконного образования юридического лица через подставных лиц возбудила Сибирская оперативная таможня в ходе расследования обстоятельств невозвращения из-за рубежа валютной выручки.
"Деньги были перечислены в Гонконг через подставную фирму под видом оплаты несуществующего производственного оборудования", - сообщает пресс-служба Сибирской оперативной таможни в четверг.
По версии следствия, в марте текущего года одна из новосибирских фирм заключила внешнеторговый контракт с компанией Гонконга на приобретение линии по производству вспененных листов.
"С апреля по май на зарубежный счет в Гонконге из Новосибирска в качестве оплаты было перечислено $1,266 млн, или почти 42 млн рублей", - говорится в сообщении.
Было установлено, что оплаченное оборудование на территорию России так и не поступило, а фирма не исполнила предусмотренную законом в таких случаях обязанность по возвращению денежных средств в РФ.
Дальнейшая проверка показала, что новосибирская фирма по указанному в договоре юридическому адресу никогда не располагалась.
"Учредитель и директор компании призналась, что согласилась зарегистрировать на свое имя фирму за денежное вознаграждения в интересах третьих лиц и никакого отношения к ее деятельности не имеет. Фирма-контрагент также оказалась фиктивной и на территории Гонконга не значится", - отмечает ведомство.
По факту невозвращения из-за границы денежных средств в особо крупном размере путем создания фирмы через подставных лиц Сибирская оперативная таможня возбудила уголовные дела по статьям 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств) и 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица через подставных лиц).
За преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы до пяти лет и штраф до 1 млн рублей.
"Уголовное дело по статье 173.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за незаконное создание фирм через подставных лиц, стало первым в Сибирском регионе и вторым в России с момента появления статьи в Уголовном кодексе", - говорится в сообщении.
Всего с начала года в Новосибирске Новосибирской и Сибирской оперативной таможнями возбуждено восемь дел по невозвращению валюты. Общий размер выведенных за рубеж средств превысил 3,405 млрд рублей.