Сибирские таможенники раскрыли махинации с отправкой $750 тыс. в Китай

Новосибирск. 5 апреля. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Сотрудники Сибирской оперативной таможни выявили преступную схему, в результате которой преступники незаконно переправили за рубеж более $750 тыс.

"Перевод денежных средств был осуществлен под видом авансового платежа китайской компании за партию производственного оборудования", - говорится в сообщении пресс-службы Сибирской оперативной таможни.

Однако в установленный срок товар на территорию России не поступил, а предусмотренный в данном случае возврат платежей не производился.

"Следовательно, не была исполнена обязанность, предусмотренная статьей 19 федерального закона РФ "О валютном регулировании и валютном контроле" по возврату в страну средств, уплаченных иностранному поставщику за не ввезенную продукцию", - говорится в сообщении.

Проверкой установлено, что по указанному в учредительных документах адресу фирма, директором которой осуществлялись финансовые операции, отсутствует, а сам он утверждает, что вскоре после перевода денежных средств за границу продал организацию неизвестному лицу.

В отношении руководителя фирмы таможней возбуждено уголовное дело по ст.193 УК РФ (невозвращение из-за границы руководителем организации средств в иностранной валюте).

Как отмечается в сообщении, в первом квартале 2010 года таможенными органами Западно-Сибирского региона возбуждено 8 уголовных дел по ст.193 УК РФ по фактам невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте на общую сумму $113 млн 452 тыс. 406,82.