Чита. 18 марта. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Нарушения федерального закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов выявлены в трех золотодобывающих предприятиях Бурятии, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
ООО "Старатель", ООО "Барс" и ЗАО "Витимгеопром" документально не фиксировали сведения по операциям купли-продажи золота, подлежащих обязательному контролю, либо направляли их в Федеральную службу по финансовому мониторингу с нарушением установленных сроков, говорится в сообщении.
Суммы, на которые совершены нарушения, не сообщаются.
Прокуратура Бурятии разъясняет, что в соответствии с федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма равна или превышает 600 тыс. рублей.
Отмечается, что в отношении руководителя ООО "Барс" возбуждено производство об административном правонарушении, материалы проверки направлены в Забайкальскую государственную инспекцию пробирного надзора. Руководителям ООО "Старатель" и ЗАО "Витимгеопром" внесены представления, которые находятся в стадии рассмотрения.
"В 2025 году продолжим модернизацию электростанций"