Красноярск. 19 февраля. ИНТЕРФАКС - Кировский районный суд города Красноярска признал троих местных жителей виновными в легализации преступных доходов, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
"Суд признал организаторов схемы виновными (...) и приговорил их к лишению свободы в колонии общего режима на срок от 3 до 3,6 лет", - говорится в сообщении.
Им инкриминировали пп. "а, б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), п. "а" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация преступных доходов), п. "б" ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (создание фирм-"однодневок"), п. "б" ч. 2 ст. 187 УК РФ (операции с поддельными средствами платежа).
Суд установил, что в 2021 году трое жителей краевого центра разработали схему незаконного "банковского сервиса".
"Через подконтрольное ООО "Голден плюс" они проводили мнимые сделки по фиктивным договорам, обналичивали поступающие суммы и передавали клиентам наличные за комиссию 9-14%", - отмечается в релизе.
Сообщается, что коммерческая организация была зарегистрирована как поставщик электротехнического оборудования, но реальной деятельности не вела, а ее счета использовались как транзитный канал.
Как отмечается, ключевым эпизодом стало перечисление предпринимателю более 2,8 млн рублей по 10 подложным платежным поручениям с указанием несуществующего договора на транспортные услуги.
Суд установил, что работы не выполнялись, а документы оформлялись лишь для сокрытия преступного происхождения средств.
Кроме того, по постановлению прокурора компании, в чьих интересах совершены операции, назначен штраф на 5,7 млн рублей по ст. 15.27.3 КоАП РФ (совершение финансовых операций с преступными доходами в своих интересах).
Самое важное и интересное — "Интерфакс-Россия" в МАХ