Новости 7 октября 2021 г. 08:27

Уголовное дело о выводе за рубеж 380 млн рублей возбуждено против четырех жителей Барнаула

Барнаул. 7 октября. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Сибирская оперативная таможня пресекла деятельность преступной группировки, занимавшейся незаконным выводом валюты с территории Алтайского края и Новосибирской области, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, с 2017 по 2020 годы сообщники перевели из России на иностранные счета около 380 млн рублей.

В отношении четверых задержанных жителей Барнаула, - организатора и троих его сообщников, - Сибирская оперативная таможня возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере организованной группой).

По предварительным данным, жители Барнаула создали 74 юридических лица, 34 из которых использовались непосредственно для вывода валюты за рубеж. Во взаимодействии с Межрегиональным управлением Росфинмониторинга по СФО оперативники таможни установили все задействованные в цепочках фирмы, источники денег, а также финансовые связи между участниками ОПГ и их клиентами в Барнауле и Новосибирске.

В ходе совместной операции Сибирской оперативной таможни и УФСБ по Новосибирской области в Барнауле проведено 10 обысков, в ходе которых изъяты электронные носители информации, документы и печати. Допрошены более 20 свидетелей, проведены очные ставки и опознания. Все подозреваемые уже дали признательные показания.

"С начала 2021 года это уже третья ОПГ, занимавшаяся незаконными валютными операциями, выявленная в Сибирском регионе", - сказал заместитель начальника отдела по борьбе с экономическими таможенными преступлениями Сибирской оперативной таможни Александр Бадер, слова которого приведены в сообщении.

Теги
Читайте нас в
  • ya-news
  • ya-dzen
  • google-news
Показать еще

Новости Сибири