Уголовное дело по кузбасскому кооперативу "Гурьянин" передано в суд

*** Директор обвиняется в махинациях на 100 млн рублей

Кемерово. 25 августа. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Главное следственное управление при ГУВД по Кемеровской области передало в Гурьевский районный суд многоэпизодное уголовное дело о махинациях в кредитном потребительском кооперативе "Гурьянин", сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь" референт пресс-службы областного ГУВД Владимир Сергеев.

"В качество пострадавшего выступает сам кооператив. В общем сумма присвоенных и легализованных денег составила около 100 млн", - отметил В.Сергеев.

В совершении шести преступлений обвиняется бывший директор кооператива Александр Истомин. Ему предъявлены обвинения по ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) и ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

Как установило следствие, директор неоднократно оформлял договоры займа с кооперативом "Гурьянин", действуя при этом, как физическое лицо или индивидуальный предприниматель. Так, с 19 октября 2005 года по 16 апреля 2009 года обвиняемый похитил путем присвоения 85 млн рублей. "Чтобы скрыть образовавшуюся задолженность, он оформил приходные кассовые ордера от своего имени о том, что якобы внес в кассу кооператива необходимую сумму", - рассказал собеседник агентства.

По версии следствия, похищенные деньги обвиняемый потратил на погашение полученных им кредитов, на оплату приобретенной в личную собственность недвижимости - земельные участки и нежилые здания и т.д. "Более того, приобретенные нежилые здания директор ухитрялся сдать в аренду кредитному кооперативу "Гурьянин", получая от этого доход за счет средств организации- всего около 5 млн рублей", - добавил собеседник агентства.

По его словам, всего же путем легализации злоумышленник получил с 19 октября 2005г. по 31 декабря 2009г. более 6 млн рублей.

Кроме того, после введения моратория на выдачу денег пайщикам директор без ведома членов комиссии кооператива по выплатам денежных средств остро нуждающимся пайщикам оформил займ на 9 млн рублей. В качестве залога фигурант предоставил здание, находившиеся в непригодном для использования состоянии, и земельный участок в Ленинске-Кузнецком стоимостью 2 млн рублей.

"Получение займа противоречило уставу кооператива, по которому общая сумма займов, выданных одному пайщику, должна быть не более 25 % от активов кооператива. Активы на тот момент составляли более 5 млн рублей", - уточнил собеседник агентства.

Как сказал В.Сергеев, арестованное имущество кооператива оценивается в 59 млн рублей.

Как сообщалось, кредитно-потребительский кооператив (позднее межрегиональный финансовый потребительский союз) "Гурьянин" был создан в Гурьевске в 2003 году, осуществлял деятельность в Кемеровской области и в Новосибирске. К началу марта 2009 года, по данным тогдашнего директора кооператива Александра Истомина, "Гурьянин" выдал 408 млн рублей займов, собрал 409 млн рублей паев. Пайщикам-заемщикам до начала кризиса КПК предлагал до 26% годовых дохода на внесенный вклад.

В марте 2009 года было объявлено о моратории на выдачу денежных средств пайщикам кооператива сроком до пяти лет, что вызвало волну недовольств среди пайщиков (на тот момент насчитывается порядка 12 тыс. человек).

В июле 2009 года А.Истомин был арестован по обвинению по статье "Присвоение или растрата (хищение чужого имущества)". Сроки расследования по его делу и пребывания под стражей неоднократно продлевались.

В январе текущего года по заявлению одного из участников кооператива в "Гурьянине" было введено наблюдение. В июне арбитражный суд Кемеровской области признал кооператив несостоятельным (банкротом) и ввел конкурсное производство сроком на 6 месяцев. Конкурсным управляющим был назначен Денис Антонов (до этого - временный управляющий).