Управляющий филиалом крупного банка в Кемерово обвиняется в мошенничестве на 342 млн рублей

Кемерово. 18 июня. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Центральный райсуд Кемерово рассмотрит уголовное дело в отношении 40-летнего управляющего филиала крупного банка, обвиняемого в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями с причинением крупного ущерба, сообщает в понедельник пресс-служба регионального ГУ МВД.

"Как установило следствие, обвиняемый, используя свое служебное положение, осуществлял незаконные сделки, противоречащие интересам и нормативам банка и повлекшие в конечном итоге причинение материального ущерба в особо крупном размере", - говорится в сообщении.

В период с апреля 2010 года по январь 2011 года управляющий мошенническим путем реализовал преступную схему, с помощью которой он оформил на одного из клиентов банка - угледобывающую компанию - кредит на 260 млн рублей. При этом вся сумма перешла на счета фирмы, подконтрольной обвиняемому.

По данным главка, данные махинации он совершал для того, чтобы рассчитаться с кредиторами, в числе которых были крупные торговые, транспортные и страховые компании и машиностроительный завод. При этом, имея доступ к информации о счетах этих фирм, управляющий предлагал компаниям выступить кредиторами для других организаций, однако все денежные средства использовал по своему усмотрению.

Кроме того, управляющий заключил ряд сомнительных договоров с некоторыми клиентами банка, а также с подконтрольной ему фирмой, в результате чего причинил ущерб банку на сумму более 82 млн рублей.

Общая сумма ущерба, причиненного обвиняемым кредитной организации, согласно материалам дела, составляет более 342 млн рублей. В ходе следствия был проведен ряд экспертиз, допрошены 50 свидетелей. Полицейским удалось установить его причастность к пяти преступлениям.

По данным ведомства, в настоящее время на имущество обвиняемого - три квартиры в Кемерово - наложен арест, а уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.