Новосибирск. 2 июля. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Заместитель прокурора Новосибирской области Сергей Медведев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих предполагаемых "черных банкиров", сообщает прокуратура региона.
"Всем участникам группы предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере, совершенной организованной группой", - говорится в сообщении.
По версии следствия, организатором преступной деятельности и лидером группы был 36-летний житель Новосибирска, который приобрел учредительные документы, печати и ключи доступа к расчетным счетам систем "Банк-Клиент" ряда зарегистрированных на номинальных учредителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также арендовал офисные помещения.
Также, по версии следствия, участниками преступной группы стали 39-летняя жительница Новосибирска, которая предоставляла клиентам реквизиты подконтрольных банковских счетов и по системе "Банк-Клиент" переводила деньги, и 32-летний мужчина, снимавший со счетов наличные и передававший их клиентам.
"Клиентами являлись реально действующие юридические и физические лица, заинтересованные в уклонении от уплаты налогов либо сокрытии фактической финансово-хозяйственной деятельности. Минимальное вознаграждение за осуществление транзитных операций по переводу денежных средств по фиктивным основаниям и обналичивание денежных средств составляло не менее 2,5%", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обвиняемые признали вину и заявили ходатайства о рассмотрении дела в особом порядке судебного разбирательства (без исследования доказательств).
Со своей стороны, СУ СКР по региону сообщает, что, по материалам дела, с 2014 по 2016 год соучастники обналичили и совершили транзитные операции в размере более 100 млн рублей, получили преступный доход в сумме не менее 2,7 млн рублей.
Уголовное дело рассмотрит Центральный районный суд Новосибирска.
Самолет из Сочи не смог сесть в Красноярске и ушел на запасной аэродром в Абакане