В Новосибирске разоблачили группу, промышлявшую незаконной банковской деятельностью

(добавлена информация СКР)

Новосибирск. 27 мая. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Новосибирские полицейские пресекли деятельность группы, длительное время занимавшейся банковскими операциями, связанными с обналичиваем и транзитом денежных средств без регистрации в качестве кредитной организации и лицензии, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

"По предварительной информации, к деятельности группы причастны более десяти человек", - говорится в сообщении.

В распоряжении предполагаемых участников группы находилось более 50 подконтрольных "фирм-однодневок" в различных регионах России, на расчетные счета которых по мнимым сделкам переводились финансовые средства "клиентов" якобы для оплаты товаров и услуг.

"Обналичивание части денег осуществлялось с дебетовых карт, зарегистрированных на подставных лиц через банкоматы на территории Новосибирской области", - говорится в сообщении.

Полицейские провели 9 обысков, в которых было задействованы оперативники, следователи, эксперты и сотрудники ОМОН.

В результате были обнаружены и изъяты уставные, учредительные и бухгалтерские документы свыше 50 фиктивных компаний, их печати, ключи управления расчетными счетами фирм по системе "банк-клиент", а также наличные денежные средства в сумме 11 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Сумма дохода, полученная в результате деятельности группы, устанавливается.

В свою очередь в СУ СКР по Новосибирской области агентству "Интерфакс-Сибирь" уточнили, что в настоящее время уголовное дело возбуждено в отношении одного лица.

"Уголовное дело возбуждено по п."б" ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере)", - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по региону Марина Кинжалова.