Чита. 16 декабря. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - УВД по Забайкальскому краю по требованию прокуратуры возбудило уголовное дело в отношении руководителя ООО "Торгово-строительная компания "Каштакский круг" Ивана Данилова.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края, в действиях И.Данилова усматриваются признаки преступления по ст. 193 УК РФ (невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте), предусматривающей лишение свободы на срок до 3 лет.
По данным прокуратуры, И.Данилов в марте 2008 года заключил с одной из китайских компаний контракт на поставку из КНР грузовых автомобилей на сумму $360,9 тыс., однако после перечисления предоплаты $357,1 тыс. в установленные контрактом сроки товар в Россию поставлен не был.
"При финансовой проверке ООО "Торгово-строительная компания "Каштакский круг" представило в территориальное Управление Росфиннадзора по Забайкальскому краю дополнительное соглашение к указанному контракту", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, при неизменной сумме контракта предмет договора заменен с поставки автомобилей на оказание услуг китайским партнером в виде подбора архитектурного бюро для размещения задания на проектирование гостинично-развлекательного комплекса, разработку проектно сметной документации, календарного плана выпуска научно-технической продукции, формирования заданий субподрядным организациям, осуществления контроля экономичного расходования средств.
"Между тем, представленные ООО "Торгово-строительная компания "Каштакский круг" справки, акты выполнения работ и оказания услуг не подтверждают выполнение иностранным партнером работ и услуг согласно дополнительному соглашению к указанному контракту. Следовательно, китайская компания обязана была вернуть уплаченные ей денежные средства", - сказано в сообщении.
Вопреки требованиям федерального закона о валютном регулировании и контроле И.Данилов не принял мер к возвращению в Российскую Федерацию перечисленных за невыполненные работы и не оказанные услуги денег.
"В 2025 году продолжим модернизацию электростанций"