Омск. 2 сентября. ИНТЕФАКС-СИБИРЬ - Следователи УМВД России по Омской области завершили расследование уголовного дела в отношении трех жителей Омска, обвиняемых в крупном мошенничестве.
По версии следствия, с сентября 2006 по ноябрь 2008 года 48-летний предприниматель, занимающийся транспортными перевозками, вместе с двумя женщинами 34 и 48 лет, бухгалтерами своей же фирмы, предлагали нуждающимся в денежных средствах людям за вознаграждение от 500 рублей до 10 -15 тыс. рублей предоставить им свои паспортные данные для оформления банковских кредитов. Обвиняемые оформляли на заемщиков новые трудовые книжки, куда вносили ложные сведения о месте работы и занимаемой должности, в том числе в указанном предприятии, справки с завышенными суммами их доходов, необходимых для получения кредитов.
"Количество заемщиков составило 309 человек, ими оказались жители не только Омска и Омской области, но и жители соседних регионов", - говорится в сообщении.
Банковские кредиты были оформлены в двух крупных банках Омска. Проценты по кредитам обвиняемые выплачивали банкам на протяжении 6 месяцев, после чего выплаты прекращались. Сотрудники одного из банков обратились в полицию.
"Своими незаконными действиями обвиняемые причинили банкам материальный ущерб в общей сумме более 229 млн рублей", - говорится в сообщении.
По делу было допрошено около 900 человек, проведены опознания, очные ставки, обыски, изъята необходимая документация, в том числе кредитные досье в банках, получены заключения 45 судебно-криминалистических экспертиз: технико-криминалистических, почерковедческих, бухгалтерских.
Обвинение предпринимателю и двум бухгалтерам предъявлено по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой в особо крупном размере) по 155 эпизодам.
В ходе следствия потерпевшим возмещен материальный ущерб на сумму 78 051 175 рублей. На имущество обвиняемых наложен арест.
По данному уголовному делу обвинительное заключение утверждено прокуратурой Омской области и дело направлено в Первомайский районный суд Омска для рассмотрения по существу.