Барнаул. 2 апреля. ИНТЕРФАКС - Уголовное дело о незаконной банковской деятельности направлено в суд в Алтайском крае, сообщает пресс-служба Главного управления МВД РФ по региону.
Шесть жителей Алтайского края обвиняются в совершении преступлений по п. "б" ч.2 ст.173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица), п.п."а,б" ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), п. "а" ч.4 ст. 174.1 УК (легализация денежных средств).
В ходе расследования установлено, что в период с 2017 по 2023 год шестеро граждан получили под свой контроль фактическое управление 15 организациями, руководителями которых являлись подставные лица, и через них проводили незаконные банковские операции, чтобы вывести и обналичить денежные средства. Следователи полиции установили, что за пять лет участниками группы было открыто более 150 расчетных счетов Таким образом, совокупный доход, полученный от незаконной деятельности, составил более 80 млн рублей. Более 1 млн рублей одна из организаторов сообщества легализовала путем приобретения строительных материалов через подконтрольные фирмы.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.