Новости городов
11 августа 2015 г. 16:36

Уголовное дело по факту вывода бийской фирмой за рубеж валюты на 19,6 млн рублей возбуждено в Алтайском крае

Барнаул. 11 августа. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Алтайская таможня совместно с УФСБ России по Алтайскому краю выявили факт незаконного перевода одной из бийских фирм в Китай валюты на общую сумму 19,6 млн рублей, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ФТС России.

По предварительным данным, директор общества с ограниченной ответственностью, зарегистрированного в Бийске, заключил контракт с фирмой из Китая на поставку в Россию товаров. При этом, как выяснилось в ходе следствия, директор бийской фирмы не вел никаких переговоров с китайской стороной по поводу заключения и исполнения договора. Затем он открыл в одном из барнаульских банков, обладающих полномочиями агента валютного контроля, паспорт сделки и расчетные счета, через которые перечислил в Китай валюту на сумму 19 594 750 рублей тремя платежами, якобы для исполнения указанного контракта, сказано в сообщении.

После этого мужчина перерегистрировал фирму на подставное лицо - 40-летнюю женщину из небольшого села в Алтайском крае, которая за денежное вознаграждение на основании фиктивных документов о поставке товара закрыла паспорт сделки в связи с исполнением контракта. При этом никакого товара в Россию из Китая ввезено не было.

По данному факту Алтайская таможня возбудила уголовное дело по ч. 1 ст.193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации).

Всего с начала года алтайские таможенники возбудили 5 уголовных дел о невозврате валюты из-за рубежа.

Читайте нас в
  • ya-news
  • ya-dzen
  • google-news
Показать еще