Барнаул. 9 декабря. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Один из членов ОПГ предстанет перед судом в Алтайском крае по обвинению в создании фиктивных организаций и незаконный перевод за границу валюты и рублей, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального Следственного управления на транспорте СКР.
Житель Барнаула обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных п. "а" и "б" ч. 3 ст. 193.1 УК РФ, и п. "б" ч. 2 ст. 173.1 УК РФ.
По версии следствия, в период с февраля 2017 года по январь 2020 года члены организованной преступной группы при помощи 38 созданных фирм открыли валютные счета в 15 банках, через которые перевели за границу валюту и рубли на сумму 340 млн рублей. При этом они предоставили документы с недостоверными сведениями об основаниях, о целях и назначении перевода.
Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Барнаула.
