Новости Прибайкалья 28 февраля 2019 г. 13:23

Иркутский лесоэкспортер стал фигурантом четырех уголовных дел после невозврата из Китая более 80 млн рублей

Иркутск. 28 февраля. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Иркутская таможня возбудила четыре уголовных дела в отношении лесоэкспортера, который подозревается в невозврате валютной выручки из-за рубежа и регистрации фирмы на подставное лицо, сообщила в четверг пресс-служба Сибирского таможенного управления.

"Общество с ограниченной ответственностью, зарегистрированное в Куйтунском районе Иркутской области, заключило два внешнеэкономических контракта на поставку пиловочника (круглого леса) и пиломатериалов хвойных пород с маньчжурскими компаниями по производству деревянных изделий на общую сумму 108 млн рублей", - говорится в сообщении.

Фирма-лесоэкспортер поставила в Китай древесины на 91,3 млн рублей. При этом более 86,3 млн рублей в Россию не была возвращены.

"С целью уйти от ответственности по факту нарушений валютного законодательства руководитель фирмы официальные полномочия с себя сложил, а должность директора предложил своему 25-летнему работнику, занимавшемуся посадкой леса и имевшему лишь начальное образование средней школы", - отмечается в сообщении.

Таким образом, по данным таможни, в ЕГРЮЛ были внесены изменения, где учредителем и директором данной фирмы назначено подставное лицо.

Отделением дознания Иркутской таможни возбуждены два уголовных дела по ч.1, 2 ст.193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации (возвращению) денежных средств в крупном и особо крупном размере). Кроме того, в отношении фактического руководителя фирмы и ее нового "директора" возбуждены еще два уголовных дела по ч. 1 ст. 173.1 (незаконное создание юридического лица) и по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования юридического лица).

Читайте нас в
  • ya-news
  • ya-dzen
  • google-news
Показать еще