Два банка потеряли лицензию из-за сомнительных операций

20 января. Interfax-Russia.ru - ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Адам Интернэшнл" (Махачкала), говорится в сообщении ЦБ.

Лицензия отозвана с 20 января в связи с неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных законом "О противодействии отмыванию доходов", пояснил регулятор.

В пресс-релизе ЦБ поясняет, что банк не соблюдал требования законодательства в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.

"При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами", - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, 20 января ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Интеркапитал-банка (Саранск, Мордовия), говорится в сообщении регулятора.

Решение об отзыве лицензии принято в связи с неисполнением этой кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, отмечает ЦБ.

"Интеркапитал-банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах", - говорится в сообщении ЦБ.