Главу Чеченского отделения Сбербанка подозревают в незаконном обналичивании миллиарда рублей

© РИА Новости. Максим Богодвид

3 июля. Interfax-Russia.ru - Следственным управлением МВД по Чеченской Республике расследуются уголовные дела по фактам незаконного образования 12 юридических лиц в целях незаконного обналичивания денежных средств, фигурантом которых является глава чеченского отделения Сбербанка России Сайд-Магомед Джабраилов.

"В ходе предварительного расследования установлено, что организатором создания указанных фирм-однодневок является руководитель Чеченского отделения Сбербанка России Сайд-Магомед Джабраилов. Данные юридические лица зарегистрированы на подставных лиц, которые не имеют какого-либо отношения к их деятельности", - говорится в сообщении пресс-службы МВД РФ по Чеченской республике.

"В свою очередь указанными организациями с использованием расчетных счетов, открытых через Чеченское отделение Сбербанка России, совершены незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств на общую сумму более 1 млрд. рублей. Только по предварительной оценке, в результате названных неправомерных действий, совершенных с использованием лишь 8 фирм, государству причинен ущерб на сумму более 298 млн. рублей", - отмечают в МВД Чечни

"В настоящее время Джабраилов признан подозреваемым по уголовному делу и объявлен в розыск", - сообщили в пресс-службе.

"Сбербанк в настоящее время не может прокомментировать данную ситуацию, так как по факту полученной информации проводится проверка", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Сбербанка.