Главные события
14 марта 2019 г. 14:27

Новую схему обналичивания денег выявили в Сочи

Новую схему обналичивания денег выявили в Сочи
© РИА Новости. ЦОС ФСБ РФ

14 марта. Interfax-Russia.ru - Незаконная схема обналичивания крупных денежных сумм выявлена в Сочи, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в четверг.

"В ходе проверки установлена принципиально новая схема обналичивания денежных средств, которая ранее на территории РФ не применялась", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, жительница курорта открыла в филиале одного из госбанков расчетный счет, на который впоследствии были переведены около 30 млн рублей.

В дальнейшем при снятии наличности, с целью придания законности совершенной операции, фигурантка представила подложный договор купли-продажи объекта недвижимости.

"Проверка показала, что сделка фактически не заключалась, объект недвижимости данной гражданке никогда не принадлежал", - отмечает пресс-служба.

По материалам прокуратуры следственные органы уже возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

Кроме этого, в ближайшее время правоохранители совместно с представителями банков планируют проверить в Сочи еще ряд сделок, имеющих схожие признаки.

Читайте нас в
  • ya-news
  • ya-dzen
  • google-news
Показать еще